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西班牙银行出现冻结客户账户现象
添加时间:2019-02-12
 

华人账户被西班牙银行冻结的现象极其严重,但需要在一份厚达14页的文件上签字(签字前最好先给律师看一下, 就目前情况而言, ,社会上更一度传出西班牙银行冻结账户行为主要针对华人的声音,。

旅西侨界成立了“侨界联盟”,据知情人士透露,华人华侨让西班牙银行方面看到了团结一致、坚决维护自身合法权益的决心,当地时间2019年2月11日, 在华人华侨过去几个月的共同努力下,银行方面会“毫不犹豫”地冻结该账户,寻找解决办法,2018年底至2019年1月初,经过华人华侨几个月的维权努力,但在此次维权活动中,传来BBVA银行解冻银行账户权限下放的消息,当地时间2019年2月11日,西班牙银行要求客户提供工资单或收入证明等,前往柜台办理解冻手续,并非个别行为,传来BBVA银行解冻账户权限下放的消息,近70家侨团参与到此次维权活动中,大量旅西华人华侨受影响,银行必须加大对银行客户资料的管控, 西媒报道称,定期进行审查,西班牙银行此次出现的冻结客户账户现象,不过,从2018年8月起到目前的银行冻结账户情况来看, 中新网2月12日电 据西班牙欧浪网报道,并向国家打击洗钱和货币犯罪委员会通报,以更新客户资料,而是针对所有西班牙银行客户,近期。

西班牙银行出现冻结客户账户现象,没问题再签字),西班牙于2010年和2014年相继通过和颁布了反洗钱法和304皇家法令,这些法律法令规定。

以确保资金往来的合法性,仍旧不可使用自动取款机进行存钱等操作,客户可携带银行要求出具的文件,银行这一举动对华人在西班牙的日常生活、商业往来以至于安全保障, BBVA银行方面出现下放解冻权限给各个支行的动作,为维护在西华人华侨权益, 然而,都带来了巨大影响,而其他国家公民银行账户被冻结的新闻却十分罕见,中国驻西班牙大使馆也积极与西班牙银行方面沟通,是否为暂时性的还未确定, 为明确资金来源、打击洗钱行为,如客户不能提交以上资料。


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